心脉医疗:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-061 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求，上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会秘书办公室会同财务部编制了 2024 年第三季度的报告，公司董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 28 日 以通讯的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 ...