*ST中润:董事会决议公告

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-074 中润资源投资股份有限公司 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 23 日以电 子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十次会议的通知。 2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以传真表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席会议。 关联交易 详 细 情 况 请参见同日在 指定信息披露媒体及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-077）。 特此公告。 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：同 ...