浩物股份:董事会决议公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-46 号 四川浩物机电股份有限公司 九届十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）九届十八次董事会会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日 14:00 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级 管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议《二〇二四年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《二〇二四年第三季度报告》（公告编号：2024-47 号）。 备查文件 根据公司内部选聘程序，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 公司拟聘请天健会计师事务所（特 ...