吉电股份:董事会决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-084 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2024 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第二十五次会议在公司 会议室以现场方式召开。 3.公司应参会的董事 9 人，实参会董事 8 人。独立董事金华先生 因公无法出席会议，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司 2024 年第三季度报告》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年第 1 三季度报告》。公司董事和高管人员出具了书面确认意 ...