奥特佳:董事会决议公告

本公司第六届董事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 29 日以 通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 10 月 25 日通过电子 邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2024 年第三季度报告 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-084 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文） 奥特佳新能源科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会审议通过。 全体董事一致同意公司向银行申请不超过 30 亿元的综合授信 额度，授信有效期为 2024 年 11 月 ...