万润股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-033 中节能万润股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，决定于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 28 日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...