泰永长征:董事会决议公告

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-051 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于2024年10月25日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司部分监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有 关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄正乾先生、盛理平先 生、吴月平女士、李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经 ...