星徽股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-093 广东星徽精密制造股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，鉴 于公司本次激励计划中 ...