华图山鼎:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-033 华图山鼎设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名。2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，分别审议通过《关于〈公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人〉的议案》、《关于〈公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人〉的议案》。经董事会提 名委员会资格审核，公司董事会提名吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、 易定友、李品友为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谭巧云、李兴敏、 孟国碧、张少峰为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见 ...