华图山鼎:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-029 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日 14：30 以现场表决与通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步规范公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上 ...