华图山鼎:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-030 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 10 月 23 日以邮件的方式通知全体监事。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日 15:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开。 公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司 监事会依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，提名张金国、陈颖、蔡金龙为公司第五届监 事会非职工代表监事候选人。 3、应到监事 7 人，实到监事 7 人。 4、会议由监事会主席肖德伦先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有 ...