风华高科:董事会决议公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-59 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第九次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到 董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法 律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事 会审议。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露 的《公司 2024 年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于制定公司经理层成员 2024 年及新任期业 绩指标的议案》 本议案已 ...