山东路桥:董事会决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-111 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董 事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长林存友先生主持，万雨帆先生以通讯方式出席会 议，马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生、赵明学先生、宿玉海先生、 魏士荣先生、张宏女士、李建军先生现场出席，公司监事、高级管理人 员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果:10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 该议案经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年三季度财务报告（未经 ...