润泽科技:第四届董事会独立董事第四次专门会议决议

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议决议 2024 年 10 月 28 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议和通讯方式召开第四届董事会独立董事第四次专门会议。根据《上市 公司独立董事管理办法》的相关规定，本次会议已经提前三天发出会议通知。会 议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《润泽 智算科技集团股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《上市公司 股权激励管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》中的相关规定。 本次调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项属于公司 2023 年第二 次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司董事会对 202 ...