南凌科技:第三届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议

南凌科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规和其他规范性文件，以及南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，公司第三届董事会独立董事2024 年第三次专门会议文件通知于2024年10月18日（星期五）以书面或邮件方式向 全体独立董事发出，会议于2024年10月28日（星期一）10:00在公司总部会议 室以现场结合通讯的表决方式召开。 公司独立董事3人，实际出席董事会独立董事专门会议的独立董事3人， 分别为：陈永明先生、张凡先生、毛杰先生。经过全体独立董事共同推举， 独立董事陈永明先生作为本次会议的召集人和主持人。 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用总 额不超过 23,000 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 35,000 万元（含 本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营 资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构 ...