桂林三金:董事会决议公告

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-031 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十一次会议通知，会议于2024 年10月29日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次 会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了公司《2024年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权 票0票）。 本事项已经公司第八届董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 【详细内容见2024年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《2024年第三季度报告》】 2.审议通过了 ...