博彦科技:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-034 博彦科技股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临时会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 23 日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦 科技股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议并通过如下议案： （一）关于《2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-035）。 （二）关于公司向花旗银行（中国）有 ...