青松股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-047 福建青松股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 与会董事一致确认，《2024 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合 法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 2、审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》； 为进一步完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十一次会议于 2024 ...