爱乐达:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-045 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照法律程序开展董事会、监事会换届 选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会提 名谢鹏先生、杨有新先生、刘晓芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）；持有公司12%股份的股东谢鹏先生提名符蓉女士、王斌先生为公 司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中符蓉女 ...