锦浪科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-085 锦浪科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《锦浪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会决 定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会及持有公司 5%以上股份的股 东锦浪控股有限公司提名推荐，公司董事会同意提名王一鸣先生、郭俊强先生、 张婵女士、何睿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名楼红英女 士、胡华权先生、李 ...