隧道股份:上海隧道工程股份有限公司董事会议事规则

上海隧道工程股份有限公司 董事会议事规则 目录 第十章 附则 1 第一章 总则 第二章 董事和独立董事 第三章 董事会和董事会职权 第四章 董事会会议的召集、通知和出席 第五章 董事会会议的议程、议案与审议 第六章 董事会会议的表决 第七章 董事会会议的决议 第八章 董事会会议的记录 第九章 董事会秘书 第一章 总则 第一条 为维护上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，确保董 事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上海隧道工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二章 董事和独立董事 第二条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包 括独立董事。 第三条 公司根据中国证监会的要求逐步建立以及完善独立董事制 度。 第四条 《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的 ...