乐惠国际:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-039 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年第三季度报告》。 本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-041）。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会 议于 2024 年 10 月 ...