赛腾股份:苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-062 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 10 月 25 日通过书面方式送达全体董事，全体董事一致同 意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事共同推选董事孙丰先生主持本次会议，以记名投票方式审议通过了 以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举陈来生先生、曾全先生、娄洪卫先生为公司第四届董事会提名委员 会成员，陈来生先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事 会届满之日止。 同意选 ...