天普股份:天普股份第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-028 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认 为：公司 2024 年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果。 公司 2024 年第三季度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司章程》的相关 ...