上海港湾:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-036 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 第三届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议的形式召开，本次会 议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生 主持本次会议。 （一）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》 鉴于 Vivienne Zhang 女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职 务，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《公司法》以及《公司章程》 等的有关规定，经总经理徐望先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会 事前审核通过，公司董事会同意聘任金忻女士为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...