昊华科技:昊华科技第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－074 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表 决的方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件 并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案 董事会同意《公司 2024 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《昊华科技 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日上海 证券交易所网站（www.ss ...