明阳智能:关于聘任公司副总裁及变更董事会秘书的公告

王成奎先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其 任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。王成奎先生具备履行董事会秘书 职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相 关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规规 定的董事会秘书任职资格。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-095 明阳智慧能源集团股份公司 关于聘任公司副总裁及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总裁兼 董事会秘书潘永乐先生提交的书面申请，因工作安排原因，潘永乐先生申请辞去 公司副总裁兼董事会秘书职务，该书面申请自送达公司董事会之日起生效。公司 董事会对潘永乐先生在担任副总裁兼董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表 示衷心的感谢。 2024 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， ...