信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司董事会秘书工作制度

无锡信捷电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，保 证董事会秘书的工作效率，切实履行董事会秘书的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件及《无 锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度对公司董事会秘书和证券事务代表具有约束力。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书1名。负责公司股东会和董事会会议的筹备文件 保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验.。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ...