上纬新材:上纬新材第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-045 经审议，董事会认为《2024 年第三季度财务报告》编制和审核程序符合相 关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状 况和经营成果。董事会全体成员保证公司 2024 年第三季度财务报告披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材 2024 年第三季度报告》。 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年10月24日以电子邮件方式发出会议通知， 于2024年10月29日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡 朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董 ...