上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-052 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议通知 和会议文件于2024年10月16日以电子邮件方式发出，因临时增加议案，2024年10 月24日公司将会议补充通知及议案以电子邮件方式发出。会议于2024年10月29日 以现场方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨 琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝 岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《2024年第三季度报告》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于聘任总经理的议案》 公司第九届董事会专门委员会委员人选调整如下： 1、黄朝祯先生担任战略、投资与ESG管理委员会委员。调整后的 ...