上实发展:上实发展第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-47 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十四次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式 通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会 议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午在上海市西藏南路 123 号青 年会酒店 2 楼明悦厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七 名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由王政董事长主持， 采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案： 1、《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》； 全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成调整如 下： 董事会战略与投资委员会： 王政（主任）、徐槟（副主任） 李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁 董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任） 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会 ...