三维通信:董事会决议公告

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－045 三维通信股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 10 月 21 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议方式召开， 应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定，编制完成了《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关 法律、法规及规 ...