拉芳家化:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 050 拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议 通知于 2024 年 10 月 25 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的 2 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事吴桂 ...