滨化股份:滨化股份第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-071 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 10 月 18 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件 和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。 根据公司实际情况，结合未来发展战略及公司激励规模、效果等因素，公司决定对 回购股份的用途进行变更，由"用于员工持股计划"变更为"用于员工持股计划或股权 激励"。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...