中国出版:中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-036 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十八次会 议，本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议全票审议通过。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案表决结果：9 票同意，0 票 ...