爱普股份:爱普香料集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-038 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无 法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事 葛文斌先生主持本次股东大会。 本次会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《爱普香料集团股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长魏中浩先生、董事黄健先生、 独立董事章孝棠先生、独立董事卢鹏先生由于工作原因未能出席本次股东大会； ...