时代新材:第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-048 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十六次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达和邮件相结合的方式发出， 会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司 2024 年第三季度报告 该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议审 议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了关于公司董事会换届选举暨 ...