健友股份:健友股份第五届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份 2024 年三季度报告》。 表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，发表意见如下： 全体委员同意公司 2024 年第三季度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议的通知已于 2024 年 10 月 22 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出， 会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9 点整在公司会议室召开。本次会议通过现场方 式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中 ...