洪田股份:第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-091 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议通知于2024年10月28日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年10月30日下午 14:00召开并以现场和通讯方式召开，召集人对本次会议的通知向与会董事做了 说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次董事会会议应参加 董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事 会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等规范性文件的 ...