金融街:第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-126 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 17 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方 式召开，会议至 2024 年 10 月 17 日上午 10:00 结束。本次董事会会议通知及文件于 2024 年 10 月 14 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级 管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理 人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议有效。 本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 2024 年 10 月 18 日 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于取消将《修改< 公司章程>的议案》提交 2024 年第三次临时股东大会审议的议案； 2 鉴 ...