鲁西化工:董事会决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-072 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《公 司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。 此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提 交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则 ...