中广核技:董事会决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-061 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于审批 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意 2024 年第三季度报告。具体内容详见同日在证券时报 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第十届 董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以电子 邮件形式发出。 2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日 9:30 在四川省绵阳市中广核医疗科技（绵 阳）有限公司 201 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 ...