苏州固锝:董事会决议公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-069 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日下午在苏州高 新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意 将该议案提交董事会审议。 董事会认为2024年第三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权 ...