四维图新:董事会决议公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-060 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人 员发出了《关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知》。2024 年 10 月 30 日公司第六届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）以非现 场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前 ...