乐山电力:乐山电力股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-040 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经向全体董事说明并符合乐山电力股份有限公司（简称"公司"） 董事会豁免会议通知时间要求，公司第十届董事会第十二次临时会议 于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的规定。会议审议并形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票方案（修订稿）的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规 定和公司 2023 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司 实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案进行 了调整，即对本次 ...