珠海中富:第十一届董事会2024年第十五次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-073 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第十五次会议通知于2024年10月27日以电子邮件方式发出，会议于 2024年10月30日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人， 实际出席董事九人（其中，董事周雨凑、李晓锐，独立董事吴鹏程以通讯 表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高 管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决 议如下： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经董事会审议，认为《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实 ...