鲁阳节能:董事会决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-047 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议通知、补充通知分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发 送全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事会 成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-050）于 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果： ...