马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-051 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议， 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司 2024 年未经审计第三季度财务报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司董 事会审计与合规管理委员会（"审计委员会"）审议通过。 （二）批准公司 2024 年第三季度报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司审 计委员会审议通过。 （三）同意公司与公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司 （"中国宝武"）签订 2025-2027 年《产品购销协议》以及项下拟进行 的交易及年度建议上限。 具体内容详见本 ...