中国国贸:中国国贸九届十二次董事会会议决议公告

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-021 中国国际贸易中心股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以 电子邮件的方式发出关于召开九届十二次董事会会议的通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场与网络视频相结合方式召开九届十二次董事会会议。 本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。执行董事郭惠光女士 及董事黄小抗先生、邢诒鋕先生书面委托董事长黄国祥先生代为出席并行使表决权； 董事阮忠奎先生书面委托吴相仁副董事长代为出席并行使表决权。会议出席人数符 合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及 所作决议合法有效。 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年第三季度报告。 2024 年 10 月 28 日，公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票 ...