东方电气:董事会十一届四次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-056 1 东方电气股份有限公司 董事会十一届四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场形式召开。应出席本次董事会的董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席董事 6 人，委托出席董事 1 人，董事张彦 军因公无法出席会议，委托董事长俞培根代为出席并表决。公司部分监事及高管列席 会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于聘任王军为公司高级副总裁的议案。 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王军先生为公司高级副总裁。 王军先生简历如下： 王军先生，1972 年 4 月出生，大学毕业于西安交通大学能源与动力工程系锅炉专 业，在职获得浙江大学能 ...